Magda Kołodziejczyk
M+G
"MERCOR" S.A.
58 341 42 45
2021-12-13
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
Zarząd „Mercor” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji 10 grudnia 2021 roku, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 września 2021 roku Uchwałą nr 21.
Uchwalone zmiany dotyczyły:
1) dodania w § 8 Statutu ustępu 5 w brzmieniu:
„Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku”
2) dodania w § 11 Statutu ustępu 15 i 16 w brzmieniach::
Ust. 15: „W przypadku nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Ust. 16: „Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”
3) w § 12 ust. 3 lit. a) skreślenia dotychczasowej treść i zastąpienia zapisem:
„pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Spółki”
4) dodania w § 14 ustępu 9 w brzmieniu:
„Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”
5) skreślenia w § 18 lit. a) zapisu:
„dla uniknięcia wątpliwości Ambient System sp. z o.o. stanowi Podmiot Powiązany w stosunku do akcjonariusza Mariana Popinigis oraz akcjonariusza Krzysztofa Krempecia oraz w stosunku do Spółki”.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna:
5 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2025 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive